Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Кент казино

Мы уделяем особое внимание безопасности наших пользователей и клиентов в Кент казино, и поэтому мы осуществляем проверку и подтверждение их личности в несколько этапов.

Целью этой политики является обеспечение достоверности данных, предоставленных зарегистрированными пользователями, а также убеждение в том, что используемые ими средства для депозита не украдены и не применяются другими лицами. Это является важной составляющей в борьбе с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в методах оплаты и вывода средств в зависимости от национальности и происхождения клиентов, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Кент казино соблюдает высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и политики "Знай своего клиента" (KYC), в соответствии с требованиями Европейского союза.

Политика AML/KYC нашего сайта соответствует следующим законодательным актам:

  • Директива ЕС "Directive 2015/849 of the European Parliament and of The Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering"
  • Регуляция ЕС "Regulation 2015/847 on information accompanying transfers of funds"
  • Различные нормативные акты ЕС, включая санкции и ограничительные меры в отношении лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая двойное использование товаров
  • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при установлении коммерческих отношений является ключевым элементом не только в рамках борьбы с отмыванием денег, но и в политике KYC.

Процесс идентификации основывается на следующих основных принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых должно быть дополнено рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Также требуется предоставление второго изображения с лицом пользователя.
  • Пользователи могут стереть любую информацию, за исключением даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить конфиденциальность.
  • Важно, чтобы все четыре угла документа были видны на одном изображении, и все детали были хорошо читаемыми, за исключением информации, которую можно скрыть. При необходимости мы можем запросить дополнительные детали.

Наши сотрудники также могут проводить дополнительные проверки, если это необходимо, в зависимости от обстоятельств.

Санкционный список и проверка политически значимых лиц

Политически значимые лица (PEP) - это лица, занимающие выдающиеся общественные должности, такие как президенты, политики, мэры и др.

Транзакции, связанные с такими лицами, считаются высокорискованными, и для минимизации этого риска Fun Fusion N.V. обязаны знать о статусе клиента.

Классификация Политически Значимых Лиц (PEP)

В нашей практике мы выделяем несколько категорий Политически Значимых Лиц (PEP):

  1. Иностранные Политически Значимые Лица: Эта категория включает глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных государственных, судебных или военных чиновников, а также высших руководителей государственных корпораций и видных представителей политических партий в других странах.
  2. Внутренние Политически Значимые Лица: К этой группе относятся лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции, аналогичные иностранным Политически Значимым Лицам.
  3. Политически Значимые Лица Международных Организаций: Сюда включаются лица, которым международные организации доверили или были доверены видные должности. Это могут быть директора, заместители директоров, члены правления и аналогичные должности.
  4. Члены Семьи Политически Значимых Лиц: В эту категорию входят лица, связанные с Политически Значимыми Лицами, как напрямую (родство), так и через брак или другие гражданские формы партнерства.
  5. Близкие Партнеры Политически Значимых Лиц: Сюда включаются лица, тесно связанные с Политически Значимыми Лицами как в социальном, так и в профессиональном плане.

Для формирования баз данных Политически Значимых Лиц мы полагаемся в основном на официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательные органы, верховные суды, военные администрации и др.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и другие официальные данные.

Мы регулярно проверяем следующие санкционные списки:

  • Организация Объединенных Наций
  • Европейский Союз
  • Министерство финансов США
  • Министерство финансов Соединенного Королевства
  • SECO Швейцарии
  • Санкции Австралии

Списки Политически Значимых Лиц постоянно обновляются, и мы внимательно следим за изменениями.

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, включенным в списки Политически Значимых Лиц и санкционные списки.

Проверка Адреса

Для подтверждения адреса мы используем различные электронные проверки, взятые из двух разных баз данных. Если электронный тест не проходит успешно, пользователь или клиент может выполнить проверку вручную.

Для этого необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги, высланный на юридический адрес и датирующийся не более чем тремя месяцами назад, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий место проживания.

Для ускорения процесса утверждения важно, чтобы документ был отправлен с четким разрешением, где видны все четыре угла документа, и текст читаем. Примерами таких документов могут быть счета за электроэнергию, воду, банковские выписки и другие правительственные письма, адресованные пользователю.

Наши сотрудники могут провести дополнительные проверки по мере необходимости, в зависимости от конкретной ситуации.

Источник Средств

Если игрок вносит на счет сумму более пяти тысяч евро, мы проводим процесс идентификации источника происхождения средств (SOW).

Примеры источников средств могут включать владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейные доходы. Очень важно, чтобы происхождение и законность этих средств были ясно определены. В случае невозможности предоставления необходимых доказательств, наши сотрудники могут запросить дополнительные документы для верификации.

Если один и тот же пользователь вносит указанную сумму одним платежом или несколькими транзакциями, суммирующимися до этой суммы, его учетная запись будет заморожена. Пользователю будет отправлено электронное письмо с дальнейшими инструкциями для прохождения проверки и предоставления информации на сайте.

Кроме того, Кент казино может запросить банковский перевод или информацию о кредитной карте для дополнительной проверки личности пользователя или клиента. Это также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении пользователя или клиента.

Основные Документы для Первого Шага

Для начала процесса необходимо заполнить базовый документ, который доступен на странице настроек на сайте Кент казино. Каждый пользователь должен предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Этот документ будет сохранен и создан с использованием специального программного обеспечения. В случае необходимости, наши сотрудники могут провести дополнительные проверки, соответствующие конкретной ситуации.

 

Оставить отзыв о Кент казино